Resumen

La Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo encargado del:

  • Análisis,
  • Tratamiento, y
  • Transmisión de información para prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo (conf. artículo 6° Ley N° 25.246).

En el artículo 14 de la mencionada ley se establece que la UIF dispondrá la implementación de sistemas de contralor interno para los sujetos obligados (artículo 20 de la ley), y si éstos cuenten con órganos de contralor específicos, deberán proporcionar a la UIF colaboración en el marco de su competencia.

La Resolución UIF N° 155/2018 (B.O. 28-12-2018) aprobó la Reglamentación del deber de colaboración de la “Comisión Nacional de Valores” (CNV) para los procedimientos de supervisión de los sujetos obligados bajo su contralor.

En este sentido, establece que se entenderán por supervisiones a aquellos procedimientos, llevados a cabo por inspectores designados por la CNV o conjuntamente con los inspectores de la UIF, que tengan por objeto controlar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en:

  • La Ley N° 25.246,
  • El Decreto N° 290/2007,
  • La normativa dictada por esta UIF,  y
  • Las disposiciones complementarias que se dicten en consecuencia.

Asimismo, incluye a aquellos procedimientos integrales de la CNV, así como también las verificaciones, únicamente en cuanto al componente de PLA/FT.

El Decreto N° 260/2020 amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria, establecida por la Ley N° 27.541), por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia por COVID-19 declarada el día 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A través del Decreto Nº 298/2020 y sus modificatorios se dispuso la suspensión del curso de los plazos, hasta el 28 de junio de 2020 inclusive, para los procedimientos administrativos regulados por:

  • La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549,
  • El Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 1759/72 – T.O. 2017, y
  • Otros procedimientos especiales,.

 

Mediante los Decretos Nº 298/2020 y Nº 520/2020 se autorizó a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, a disponer excepciones, en el ámbito de sus competencias, a la suspensión prevista en su artículo 1°.

Teniendo en cuenta que la Unidad de Información Financiera se encuentra comprendida dentro de las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en el artículo 8° de la Ley  N° 24.156 y sus modificatorias, y que la resolución UIF 29/2020 sólo alcanza a las supervisiones que se hallaban en curso al momento de su dictado.

Sumado al actual contexto socio económico y financiero, con el propósito de cumplimentar los objetivos y tareas asignadas a la UIF es necesario exceptuar de la suspensión del curso de los plazos administrativos establecida por el Decreto N° 298/2020, y prorrogada por los Decretos Nros. 327/2020, 372/2020, 410/2020, 458/2020 y 494/2020, y 521/2020 a los procedimientos de supervisión extra situ que se realicen de forma conjunta con la “Comisión Nacional de Valores.”

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, RESUELVE:

EXCEPTUAR DE LA SUSPENSIÓN DEL CURSO DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDA POR EL DECRETO N° 298/2020, Y SUS PRÓRROGAS a los procedimientos de supervisión extra situ que se realicen de forma conjunta con la Comisión Nacional de Valores, a partir del 11 de junio de 2020.

La medida adoptada en la presente Resolución se extenderá y prorrogará automáticamente en caso que el Poder Ejecutivo Nacional resuelva prorrogar la suspensión de los plazos administrativos dispuesta en el Decreto N° 298/2020 y prorrogada por los Decretos Nros. 327/2020, 372/2020, 410/2020, 458/2020 y 494/2020, y 521/2020, más allá del día 28 de junio de 2020.

Glosario

Extra situ: fuera de su lugar.

TEXTO COMPLETO

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA – Resolución 53/2020